Проверяйте риски адресов и получайте подробный разбор источников средств и метрик риска. Автоматизация AML / KYC процедур.
Адреса и кластеры, связанные с пирамидальными схемами, фишингом, подменой адресов.
Деньги, помеченные как украденные в результате взломов бирж, протоколов и кошельков.
Потоки через миксеры и сервисы «анонимизации», скрывающие происхождение средств.
Взаимодействия с нелегальными маркетплейсами и связанными сервисами.
Трафик средств на игорные платформы и обратно.
Совпадения с санкционными списками, флаги компрометации и связи с расследованиями.
Коммерческие сервисы, кластера обменников и их доли в источниках средств.
Граф движения активов: входящие/исходящие, hop‑анализ, соотношение чистых и «грязных» средств.
Онлайн оценка криптоадресов и транзакций, основана в 2019 году командой специалистов RegTech в соответствии с международными рекомендациями FATF
Мы считаем, что любой успех в AML check обусловлен двумя вещами: нашими людьми и нашей культурой.
Наша цель – создать честный и прозрачный криптовалютный рынок и сделать инструмент для защиты своей репутации и активов, доступный для всех.
Сегодня команда из более чем 50 специалистов в четырёх разных офисах (Киев, Лондон, Гётеборг и Гонконг) работает над созданием и развитием сервиса.
Наш алгоритм постоянно совершенствуется и анализирует более 10 тысяч открытых источников и 2,5 тысячи спам‑адресов в режиме реального времени.
